(600153)“建发股份”公布董事会决议公告

(600153)“建发股份”公布董事会决议公告

厦门建发股份有限公司于2008年6月10日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

一、同意公司与大连龙源鱼粉股份有限公司、冯源共同出资成立“龙源海洋生物股份有限公司”(暂定名)，注册资本5000万元人民币，其中公司以货币方式出资2000万元人民币，占该公司40%股权。

二、同意公司与紫金矿业集团股份有限公司合资设立福建金山投资有限公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资200万元人民币，占20%股权。新公司拟收购海外某金铜矿项目60%权益。

三、同意公司在美国芝加哥设立建发(美国)进出口有限公司(暂定名)，注册资金为20万美元。

四、同意授权公司经营班子自主决定单笔金额在1000万元人民币以内的固定资产的购建。

五、同意授权经营班子利用闲置资金申购新股。

六、同意授权经营班子处置职工宿舍(50套商品房)。