(600081)“东风科技”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

(600081)“东风科技”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

东风电子科技股份有限公司于2008年5月20日以传真方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

一、公司决定重组上海东仪汽车贸易有限公司(下称：东仪汽贸)与上海东风汽车实业有限公司(下称：东风实业)：由公司受让东风实业持有的东仪汽贸10%股权(受让价格约人民币60万元)，使东仪汽贸成为公司的全资子公司；由东仪汽贸受让公司持有的东风实业90%股权和公司工会持有的东风实业10%股权(受让价格约人民币200万元)，使东风实业成为东仪汽贸的全资子公司。上述二次股权受让的最终交易价格，在标的公司经审计评估后的价格基础上由买卖双方协商确定。通过上述股权调整后，公司合并报表单位中将减少东风实业。

二、通过公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。

三、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科，注册资本人民币2300万元，公司出资比例为50.01%，由于上海东科全部经营性资产及业务已于2007年注入公司与美国江森自控合资的上海江森自控汽车电子有限公司，故上海东科已成为一空壳公司)进行清算并申请工商注销的议案。

董事会决定于2008年6月6日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三议案。